Urmărirea tranzacțiilor urmărește mișcarea activelor între adresele blockchain, identificând intrările, ieșirile și modelele temporale. Analiștii folosesc exploratori, instrumente de grupare și schimbă euristici de depozit pentru a mapa fluxurile.
Calitatea urmăririi depinde de caracterul complet al adresei, de selecția lanțului și de instrumentele de amestecare sau de confidențialitate care ascund căile. Punțile cu lanțuri încrucișate adaugă complexitate necesitând analiză multi-rețea.
Rezultatele urmăririi documentează mișcarea fondurilor pentru consiliere, conformitate sau consultare juridică, dar nu garantează identificarea actorilor din lumea reală sau rentabilitatea activelor.
EnteleCLOS urmărirea criminalistică este în primul rând dovezile și se limitează la angajamente legale cu drept de proprietate sau autorizare verificată.