Analiza grafică a tranzacțiilor
Maparea fluxurilor de fonduri, identificarea contrapărților și documentarea modelelor de transfer în rețelele acceptate.
EnteleCLOS
Criminalistica Blockchain
Analiza tranzacției cu dovezi, reconstrucția cronologiei portofelului și documentarea incidentelor.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
Reconstrucția cronologiei portofelului
Reconstituirea activității cronologice a portofelului pentru a sprijini înțelegerea incidentelor și organizarea dovezilor.
Documentație de transfer suspect
Documentație structurată a transferurilor anormale pentru consultanță, conformitate sau revizuire juridică.
Schimb și cartografiere contrapartidă
Identificarea punctelor de interacțiune cu schimburi, servicii și clustere de adrese cunoscute.
Întocmirea raportului de incident
Rapoartele de incidente cu dovezi, potrivite pentru revizuire internă sau consultare externă.
Dovezi-Prima revizuire
Toate lucrările criminalistice începe cu dovezi verificabile în lanț și în afara lanțului - nu ipoteze.
Analiza grupării portofelului
Gruparea adreselor conexe și analizarea tiparelor de comportament pentru a sprijini documentarea incidentelor.
Notă importantă
EnteleCLOS nu este o agenție de aplicare a legii. Rapoartele criminalistice pot sprijini revizuirea juridică, de conformitate sau consultativă, acolo unde este cazul, dar nu constituie consultanță juridică sau garantează recuperarea activelor.
Începe cu o evaluare confidențială a cazului
Review fee covers assessment only and does not guarantee recovery.