Il tracciamento delle transazioni segue il movimento delle risorse tra gli indirizzi blockchain, identificando input, output e modelli temporali. Gli analisti utilizzano esploratori, strumenti di clustering ed euristiche sui depositi di scambio per mappare i flussi.
La qualità del tracciamento dipende dalla completezza dell'indirizzo, dalla selezione della catena e dalla combinazione o dagli strumenti di privacy che oscurano i percorsi. I bridge a catena incrociata aggiungono complessità richiedendo analisi multirete.
I risultati del tracciamento documentano i movimenti dei fondi per consulenza, conformità o consulenza legale, ma non garantiscono l'identificazione degli attori del mondo reale o il rendimento degli asset.
EnteleCLOS il tracciamento forense è basato sulle prove e riguarda impegni legali con proprietà o autorizzazione verificate.