वॉलेट क्लस्टरिंग समूह ब्लॉकचेन पते सह-खर्च पैटर्न, परिवर्तन पता अनुमान और व्यवहार विश्लेषण के आधार पर एक ही इकाई द्वारा नियंत्रित होने की संभावना है।
एक्सचेंजों, सेवाओं या ज्ञात खतरे वाले अभिनेताओं से जुड़े लेबल वाले क्लस्टर घटना-संबंधी स्थानांतरणों को प्रासंगिक बनाने में मदद करते हैं। क्लस्टर का आत्मविश्वास श्रृंखला और लेनदेन पैटर्न के अनुसार भिन्न होता है।
क्लस्टरिंग घटना दस्तावेज़ीकरण और प्रतिपक्ष मानचित्रण का समर्थन करता है लेकिन अकेले कानूनी पहचान या स्वामित्व स्थापित नहीं करता है।
फोरेंसिक क्लस्टरिंग रिपोर्ट सलाहकार समीक्षा को सूचित कर सकती है; EnteleCLOS क्लस्टर विश्लेषण के आधार पर एट्रिब्यूशन या परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति की गारंटी नहीं देता है।