लेन-देन का पता लगाने से ब्लॉकचेन पतों के बीच परिसंपत्तियों की आवाजाही, इनपुट, आउटपुट और अस्थायी पैटर्न की पहचान की जाती है। विश्लेषक प्रवाह को मैप करने के लिए खोजकर्ता, क्लस्टरिंग टूल और एक्सचेंज डिपॉजिट हेरिस्टिक्स का उपयोग करते हैं।
ट्रेसिंग गुणवत्ता पते की पूर्णता, श्रृंखला चयन और मिश्रण या गोपनीयता उपकरण पर निर्भर करती है जो पथ को अस्पष्ट करते हैं। क्रॉस-चेन ब्रिज मल्टी-नेटवर्क विश्लेषण की आवश्यकता वाली जटिलता जोड़ते हैं।
परिणामों का पता लगाना सलाह, अनुपालन, या कानूनी परामर्श के लिए फंड मूवमेंट का दस्तावेजीकरण करता है, लेकिन वास्तविक दुनिया के अभिनेताओं की पहचान या परिसंपत्ति रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।
EnteleCLOS फोरेंसिक ट्रेसिंग साक्ष्य-प्रथम है और सत्यापित स्वामित्व या प्राधिकरण के साथ वैध जुड़ाव तक सीमित है।