Le traçage des transactions suit le mouvement des actifs entre les adresses blockchain, identifiant les entrées, les sorties et les modèles temporels. Les analystes utilisent des explorateurs, des outils de clustering et des heuristiques de dépôt d'échange pour cartographier les flux.
La qualité du traçage dépend de l'exhaustivité de l'adresse, de la sélection de la chaîne et des outils de mixage ou de confidentialité qui obscurcissent les chemins. Les ponts entre chaînes ajoutent de la complexité nécessitant une analyse multi-réseaux.
Les résultats du traçage documentent les mouvements de fonds à des fins de conseil, de conformité ou de consultation juridique, mais ne garantissent pas l'identification des acteurs du monde réel ou le rendement des actifs.
Le traçage médico-légal EnteleCLOS est axé sur les preuves et s'étend aux engagements légaux avec une propriété ou une autorisation vérifiée.