La cartographie des contreparties identifie où les fonds liés à l'incident ont été envoyés (échanges, mélangeurs, protocoles DeFi ou portefeuilles personnels) à l'aide de bases de données d'adresses étiquetées et d'une analyse des modèles de dépôt.
Les points d'interaction d'échange peuvent répondre à des demandes d'informations licites via les voies légales appropriées, bien que le succès dépende de la juridiction, du calendrier et de la coopération en matière d'échange.
La cartographie éclaire l'évaluation de la stratégie de redressement et l'évaluation des risques, mais ne garantit pas la récupération des fonds auprès des contreparties.
EnteleCLOS fournit une cartographie des contreparties dans le cadre de missions médico-légales soumises à une portée légale et à l'autorisation du client.