El mapeo de contrapartes identifica dónde se enviaron los fondos relacionados con incidentes (intercambios, mezcladores, protocolos DeFi o billeteras personales) utilizando bases de datos de direcciones etiquetadas y análisis de patrones de depósito.
Los puntos de interacción de intercambio pueden respaldar solicitudes de información legal a través de canales legales adecuados, aunque el éxito depende de la jurisdicción, el momento y la cooperación de intercambio.
El mapeo informa la evaluación de la estrategia de recuperación y la evaluación de riesgos, pero no garantiza la recuperación de fondos de las contrapartes.
EnteleCLOS proporciona mapeo de contrapartes como parte de trabajos forenses sujetos al alcance legal y la autorización del cliente.