Η ομαδοποίηση πορτοφολιών ομαδοποιεί διευθύνσεις blockchain που ελέγχονται πιθανότατα από την ίδια οντότητα με βάση μοτίβα συνδαπανών, ευρετικές διευθύνσεις αλλαγής και ανάλυση συμπεριφοράς.
Οι συστάδες με ετικέτα που σχετίζονται με ανταλλαγές, υπηρεσίες ή γνωστούς παράγοντες απειλών βοηθούν στη διαμόρφωση των μεταφορών που σχετίζονται με περιστατικά. Η εμπιστοσύνη του συμπλέγματος ποικίλλει ανάλογα με την αλυσίδα και το μοτίβο συναλλαγών.
Η ομαδοποίηση υποστηρίζει την τεκμηρίωση συμβάντων και την αντιστοίχιση αντισυμβαλλομένου, αλλά δεν καθορίζει από μόνη της τη νομική ταυτότητα ή την ιδιοκτησία.
Οι εκθέσεις εγκληματολογικής ομαδοποίησης ενδέχεται να παρέχουν συμβουλευτική επανεξέταση. Το EnteleCLOS δεν εγγυάται την απόδοση ή την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με βάση την ανάλυση συμπλέγματος.