Zu den Sicherheitskontrollen des Finanzministeriums gehören Schwellenwerte für die Transaktionsgenehmigung, Vier-Augen-Anforderungen, Whitelist-Adressrichtlinien und zeitverzögerte Abhebungen bei großen Überweisungen.
Trennen Sie Betriebs-, Gehalts- und Reservekassen mit unterschiedlichen Zeichnungsbefugnissen. Überwachen Sie Treasury-Adressen in der Kette mithilfe von Warnsystemen auf unbefugte Bewegungen.
Kontinuitätskontrollen stellen sicher, dass der Zugriff auf die Finanzmittel auch bei Personalwechseln, Reisen und Arbeitsunfähigkeitsereignissen bestehen bleibt, ohne dass sich das Risiko auf einzelne Unterzeichner konzentriert.
Das Steuerungsdesign sollte durch Übungen getestet werden; Ungetestete Kontrollen versagen bei tatsächlichen Vorfällen häufig.