Durch die Zuordnung der Gegenparteien wird mithilfe gekennzeichneter Adressdatenbanken und der Analyse von Einzahlungsmustern ermittelt, wohin mit Vorfällen verbundene Gelder gesendet wurden – Börsen, Mixer, DeFi-Protokolle oder persönliche Geldbörsen.
Börseninteraktionspunkte können rechtmäßige Informationsanfragen über geeignete rechtliche Kanäle unterstützen, der Erfolg hängt jedoch von der Gerichtsbarkeit, dem Zeitpunkt und der Börsenkooperation ab.
Die Zuordnung dient der Beurteilung der Wiederherstellungsstrategie und der Risikobewertung, garantiert jedoch nicht die Rückforderung von Geldern von Gegenparteien.
EnteleCLOS bietet die Kartierung von Gegenparteien im Rahmen forensischer Aufträge vorbehaltlich des rechtmäßigen Umfangs und der Genehmigung des Kunden.