تسجل البلوك تشين العامة كل معاملة بشكل دائم، مما يخلق مساراً قابلاً للتدقيق لحركة الأموال بين العناوين. يستخدم التحليل الجنائي هذه البيانات لرسم التدفقات وتحديد الأطراف المقابلة وإعادة بناء الجداول الزمنية للحوادث.
نادراً ما يحدد دليل السلسلة وحده الأفراد في العالم الحقيقي، لكنه يمكنه توثيق أنماط التحويل ونقاط تفاعل البورصة وعلاقات تجميع المحافظ ذات الصلة بمراجعة الحوادث.
قد تدعم التقارير الجنائية الاستشارة القانونية أو الامتثال أو الاستشارية لكنها لا تشكل مشورة قانونية ولا تضمن إعادة الأصول. تعتمد جودة الأدلة على اكتمال العناوين والسجلات خارج السلسلة.
EnteleCLOS ليس جهة إنفاذ قانون؛ العمل الجنائي قائم على الأدلة ومحدود بالارتباطات القانونية مع العملاء.